股票簡(jiǎn)稱(chēng)：上柴股份 上柴B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2015－001
上海柴油機股份有限公司董事會(huì )
2015年度第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
上海柴油機股份有限公司董事會(huì )2015年度第一次臨時(shí)會(huì )議于2015年1月14日以通訊方式召開(kāi)。應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席7名。本次董事會(huì )會(huì )議符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定。
會(huì )議經(jīng)全體與會(huì )董事認真審議，一致通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級管理人員變動(dòng)的議案》
姜凱先生因工作變動(dòng)，已向公司董事會(huì )辭去公司總經(jīng)理、董事等職務(wù)。公司董事會(huì )對姜凱先生在公司任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝。
姜凱先生的辭職未導致公司董事會(huì )成員低于法定人數，亦不會(huì )影響公司董事會(huì )正常運行。在公司董事會(huì )聘任新的總經(jīng)理之前，由副總經(jīng)理錢(qián)俊先生主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作，代為行使總經(jīng)理職權。
公司董事會(huì )聘任呂偉先生（簡(jiǎn)歷附后）擔任公司副總經(jīng)理，任職自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
上海柴油機股份有限公司董事會(huì )
2015年1月14日
附：呂偉先生簡(jiǎn)歷
呂偉：男，漢族，上海人，1970年2月出生，1990年10月參加工作，2002年4月加入中國共產(chǎn)黨，研究生畢業(yè)，工商管理碩士。2003年3月起歷任上海通用東岳汽車(chē)有限公司計劃物流部經(jīng)理，上海通用汽車(chē)有限公司人力資源部流程及制度管理高級經(jīng)理、規劃發(fā)展部業(yè)務(wù)規劃高級副經(jīng)理、動(dòng)力總成廠(chǎng)L850發(fā)動(dòng)機區域高級經(jīng)理，上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司專(zhuān)用車(chē)項目組副組長(cháng)、特改車(chē)輛部副總監。2014年5月起任上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司特改車(chē)輛部副總監、房車(chē)項目組項目總監。
