公司召開(kāi)2024年年度股東大會(huì )
發(fā)布于：2025-05-27 00:00:00 點(diǎn)擊率：300 作者：新動(dòng)力科技 來(lái)源：http://www.gzdacheng.net.cn/ 文字：【
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新動(dòng)力科技公司于2025年5月23日以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)了2024年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )由董事會(huì )召集，公司董事、監事和高級管理人員出席了會(huì )議，參加本次股東大會(huì )表決的股東及股東代表共219人，代表股份718,078,800股；其中，參加表決的A股股東212人，股份數為：717,810,804股，占公司股份總數的51.72%；參加表決的B股股東7人，股份數為：267,996股，占公司股份總數的0.02%。會(huì )議審議并通過(guò)了《2024年度董事會(huì )報告》、《2024年度監事會(huì )報告》、《2024年度財務(wù)決算及2025年度預算報告》、《2024年年度報告及摘要》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于公司第十屆監事會(huì )屆滿(mǎn)相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》等20項議案。
經(jīng)本次股東大會(huì )審議，選舉楊懷景先生、徐秋華先生、郝景賢先生、邱學(xué)軍先生、聶攀先生擔任公司第十一屆董事會(huì )董事，選舉蘇子孟先生、楊林先生、黃虹女士擔任公司第十一屆董事會(huì )獨立董事，上述股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的8名董事將與公司職代會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表董事李瑾女士共同組成公司第十一屆董事會(huì )。
根據《公司法》和中國證監會(huì )《上市公司章程指引》等規定，經(jīng)本次股東大會(huì )審議，同意公司不再設置監事會(huì )和監事，監事會(huì )和監事的職權由董事會(huì )下設的審計委員會(huì )行使。
本次股東大會(huì )經(jīng)上海市金茂律師事務(wù)所律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、股東大會(huì )的提案，以及本次股東大會(huì )的表決程序符合《證券法》《公司法》《股東會(huì )規則》《自律監管指引1號》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
